A prática é chamada análise de links , e seu objetivo é mostrar como certas pessoas podem estar relacionadas umas com as outras. ou eventos específicos.
Não é feito mais à mão do jeito que você vê, embora talvez seja esse o caso em algum departamento policial do sub-solo. Atualmente, usamos softwares altamente sofisticados, como o IBM i2 Analyst's Notebook ou outras ferramentas de visualização, como o Neo4j, que efetivamente fazem todo esse material rigoroso.
Nós o usamos extensivamente para eliminar os anéis de fraude. Suponha que vejamos uma tonelada de vítimas locais alegando fraude com cartão de crédito. Usando essas ferramentas, podemos mapear o que todas elas têm em comum (todas comeram no mesmo restaurante ao longo de uma semana) e fazer referência cruzada com algum outro conjunto de dados (como horários de turno de funcionários naquele restaurante). Então encontramos uma conexão entre cada vítima e talvez descubram um barman que serviu a todas as vítimas. E assim por diante ...
Entendo que o CDC usa ferramentas semelhantes para rastrear epidemias.